云南銀港泰能源開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)于臨時(shí)股東會(huì)決議及董事會(huì)決議的公告
編號(hào)：〔2022〕929號(hào)
股東劉艷紅、青島百贏恒毅商貿(mào)有限公司：
〔2022〕922-11號(hào)公司股東會(huì)決議：免去劉艷紅董事職務(wù)；選舉蔣擁軍為董事，董事會(huì)成員由陳兆平、蔡祖敬、蔣擁軍三人組成；任免法定代表人由董事會(huì)決議并辦理變更登記�！�2022〕922-12號(hào)公司股東會(huì)決議通過(guò)公司新《章程》�！�2022〕922-21號(hào)公司董事會(huì)決議：決定解聘劉艷紅總經(jīng)理職務(wù)、免去劉艷紅法定代表人職務(wù)；同意聘任歐陽(yáng)元林為總經(jīng)理職務(wù)；根據(jù)章程規(guī)定，將公司法定代表人變更為歐陽(yáng)元林。同意全權(quán)委托歐陽(yáng)元林辦理上述變更登記事項(xiàng)及領(lǐng)取新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照手續(xù)；由法定代表人歐陽(yáng)元林依法向前法定代表人劉艷紅接收公司公章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、采礦證、探礦證等；若劉艷紅拒絕移交的，由歐陽(yáng)元林依法予以聲明作廢并依法補(bǔ)辦（或新刻制公章）。
根據(jù)以上相關(guān)決議，請(qǐng)劉艷紅在收到本通知后5日內(nèi)，向公司新法定代表人歐陽(yáng)元林移交公司所有印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、采礦權(quán)證以及公司所有財(cái)務(wù)憑證等公司資料或證件。劉艷紅在收到本通知之日起，請(qǐng)立即前來(lái)配合辦理公司變更登記手續(xù)；且自2022年9月22日起，劉艷紅、劉燕均不得再以公司董事、總經(jīng)理或法定代表人等任何公司身份名義以任何方式從事公司的任何活動(dòng)（包括對(duì)外簽訂文件等），否則產(chǎn)生的一切后果（包括責(zé)任等）由其自行承擔(dān)。若未及時(shí)移交公司印章（包括但不限于公章）、采礦權(quán)證等，該印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、采礦權(quán)證等證件將予以聲明作廢。
聯(lián)系地址：會(huì)澤縣金鐘街道瑞祥小區(qū)祥和路78號(hào)，聯(lián)系人歐陽(yáng)元林，電話(huà)：xxxxxxxxxx。
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法定代表人：歐陽(yáng)元林
2022年11月8日
